В Свердловской области горе-бизнесмены умудрились вывести в страны со льготным налогообложением миллиарды. За фиктивную экономическую деятельность по закону теперь ответят руководитель предприятия и адвокат.
По данным прокуратуры, за 2013-2016 гг. махинаторы перечислили на счета подставных иностранных предприятий свыше полутора миллиардов рублей. По бумагам, деятельность ИП состояла в закупке оборудования. На деле же никаких поставок даже не планировалось.
Всё это время директор с юристом просто-напросто отмывали деньги, переправляя их в офшоры. Крупные суммы уходили с банковских счетов фирм‑однодневок, открытых в Свердловской области. Получателями были банки Латвии и Гонконга.
Схема преступной деятельности ИП
В качестве основания для денежных переводов злоумышленники использовали поддельные контракты на поставки строительной техники. С каждой сделки они получили минимум 0,65% в собственный карман.
Фактически оборудование в РФ не импортировали. В фиктивных соглашениях значились иностранные предприятия из Великобритании и КНР. Все эти компании также оказались фиктивными и никакую коммерческую деятельность не вели. Их собственниками являлись граждане наиболее популярных государств офшоров – Панамы и Белиза.
Мошеннический сговор в деятельности ИП выявили работники регионального Следственного комитета на основе документов, полученных от областного УФСБ. Дело уже передали в Екатеринбург, в Верх-Исетский районный суд. Обвиняемых хотят осудить сразу по нескольким уголовным статьям:
· Проведение операций с валютой в части переводов на счета нерезидентов с применением фальсифицированной документации (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
· Невыполнение обязательств по репатриации финансовых средств в рублях (ч. 2 ст. 193 УК РФ).
· Открытие ООО через подставных лиц, произведенное группой людей по сговору (чч. 1, 2 ст. 173.1 УК РФ).
Имена свердловских политиков нашли в оффшорах
Напомним, что в мае 2016-го в Панаме уже находили офшоры, принадлежащие свердловским предпринимателям и даже политикам. Сведения о них включили в архив расследования Международного консорциума журналистских расследований ICIJ.
На данный момент в списке офшорных фирм значатся сведения о больше чем двух тысячах россиян, среди которых и свердловские бизнесмены. Так, в Панаме «обосновались» около 20-ти адресов Екатеринбурга. В базу также попали свердловские депутаты, известные бизнесмены и политики. Многим их них принадлежат акции и ценные учредительные бумаги на Кипре и Британских Виргинских островах. Некоторые даже являются или являлись ранее руководителями таких фирм.
Что заставило закрыть ООО в оффшорах
Приближение выборов в местные органы власти заставило самых известных уральских политиков закрыть ООО в офшорах. К тому же налоговые инспекции РФ обещают всерьёз взяться за офшоры свердловчан. В июле 2016 в Госдуме зарегистрировали законопроект о Конвенции ОЭСР. Документ поможет ФНС запрашивать сведения от других государств о резидентах РФ, скрывающих доходы.
